Navegando por Assunto Lavagem de dinheiro

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Data de publicaçãoData de apresentaçãoTítuloAutor(es)Orientador(es)Coorientador(es)
21-Mar-2023Out-2021Avaliação do impacto da corrupção no desempenho de empresas públicas brasileiras citadas na Operação Lava JatoMattos, Ágatha Rizzetto deGuerra, Mariana-
31-Mar-202026-Jun-2019Críticas à aplicação da teoria da cegueira deliberada aos crimes de lavagem de dinheiroFerreira, Pedro Victor PortoCastilho, Ela Wiecko Volkmer de-
11-Ago-20173-Jul-2017A expansão do elemento subjetivo no tipo penal de lavagem de ativos com a edição da Lei 12.683/2012Silva, Débora Letícia Torres daCordeiro, Pedro Ivo Rodrigues Velloso-
17-Dez-202413-Set-2024Governança corporativa no futebol e a luta contra a lavagem de capitais : um estudo de caso sobre a crise institucional do Cruzeiro Esporte Clube nos anos de 2017 a 2022Santos, Hálisson Douglas Afonso dosResende, Alex Laquis-
15-Jun-202228-Fev-2021A importância do tom que vem do topo para o compliance na prevenção à lavagem de dinheiro : um estudo de caso sobre a experiência da Caixa Econômica FederalOliveira, Raquel Almeida da AnnunciaçãoVieira, Vânia-
21-Ago-202310-Jul-2023Lavagem de dinheiro : análise das formas de combate exercidas pelo Brasil à luz da atuação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)Fonseca, Juliana Monteiro de CastroFreiria, Marcelo Turbay-
30-Mai-2014Dez-2013Lavagem de dinheiro : análise descritiva dos sistemas de informação e o papel da comunicação organizacional (estudo de caso de duas instituições financeiras)Travassos, Patrícia AntunesLima, Samuel Pantoja-
14-Jul-20102010Lavagem de dinheiro : prováveis implicações da crise financeira mundial sobre o controle do fluxo de capitaisOrtegal, André Luiz CarneiroVaz, Alcides Costa-
9-Mar-202423-Set-2022Modelo de maturidade para prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo aplicado em uma instituiçãoVilela, Rafael Alexandre SilvaNeumann, Clóvis-
5-Fev-201419-Dez-2013O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismoSidersky, Mariana BontempoTeixeira, Ulysses Tavares-
5-Out-202025-Jun-2018Resolução nº 1.530/17 do CFC : percepção dos alunos de Ciências Contábeis da UnB quanto a atuação do profissional contábil no combate à lavagem de dinheiroGomes, Ramiro NicolodiLopes, Fernanda Jaqueline-
13-Mai-201914-Nov-2018A teoria da cegueira deliberada no direito penal brasileiro : possibilidade de aplicação aos crimes de lavagem de dinheiro punidos a título de dolo eventualLisboa, Lorena RodriguesBello Filho, Ney de Barros-
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