Navegando por Assunto Lavagem de dinheiro
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| Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
| 21-Mar-2023 | Out-2021 | Avaliação do impacto da corrupção no desempenho de empresas públicas brasileiras citadas na Operação Lava Jato | Mattos, Ágatha Rizzetto de | Guerra, Mariana | - |
| 31-Mar-2020 | 26-Jun-2019 | Críticas à aplicação da teoria da cegueira deliberada aos crimes de lavagem de dinheiro | Ferreira, Pedro Victor Porto | Castilho, Ela Wiecko Volkmer de | - |
| 11-Ago-2017 | 3-Jul-2017 | A expansão do elemento subjetivo no tipo penal de lavagem de ativos com a edição da Lei 12.683/2012 | Silva, Débora Letícia Torres da | Cordeiro, Pedro Ivo Rodrigues Velloso | - |
| 15-Jun-2022 | 28-Fev-2021 | A importância do tom que vem do topo para o compliance na prevenção à lavagem de dinheiro : um estudo de caso sobre a experiência da Caixa Econômica Federal | Oliveira, Raquel Almeida da Annunciação | Vieira, Vânia | - |
| 21-Ago-2023 | 10-Jul-2023 | Lavagem de dinheiro : análise das formas de combate exercidas pelo Brasil à luz da atuação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) | Fonseca, Juliana Monteiro de Castro | Freiria, Marcelo Turbay | - |
| 30-Mai-2014 | Dez-2013 | Lavagem de dinheiro : análise descritiva dos sistemas de informação e o papel da comunicação organizacional (estudo de caso de duas instituições financeiras) | Travassos, Patrícia Antunes | Lima, Samuel Pantoja | - |
| 14-Jul-2010 | 2010 | Lavagem de dinheiro : prováveis implicações da crise financeira mundial sobre o controle do fluxo de capitais | Ortegal, André Luiz Carneiro | Vaz, Alcides Costa | - |
| 9-Mar-2024 | 23-Set-2022 | Modelo de maturidade para prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo aplicado em uma instituição | Vilela, Rafael Alexandre Silva | Neumann, Clóvis | - |
| 5-Fev-2014 | 19-Dez-2013 | O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo | Sidersky, Mariana Bontempo | Teixeira, Ulysses Tavares | - |
| 5-Out-2020 | 25-Jun-2018 | Resolução nº 1.530/17 do CFC : percepção dos alunos de Ciências Contábeis da UnB quanto a atuação do profissional contábil no combate à lavagem de dinheiro | Gomes, Ramiro Nicolodi | Lopes, Fernanda Jaqueline | - |
| 13-Mai-2019 | 14-Nov-2018 | A teoria da cegueira deliberada no direito penal brasileiro : possibilidade de aplicação aos crimes de lavagem de dinheiro punidos a título de dolo eventual | Lisboa, Lorena Rodrigues | Bello Filho, Ney de Barros | - |
