Navegando por Assunto Lavagem de dinheiro

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Data de publicaçãoData de apresentaçãoTítuloAutor(es)Orientador(es)Coorientador(es)
31-Mar-202026-Jun-2019Críticas à aplicação da teoria da cegueira deliberada aos crimes de lavagem de dinheiroFerreira, Pedro Victor PortoCastilho, Ela Wiecko Volkmer de-
11-Ago-20173-Jul-2017A expansão do elemento subjetivo no tipo penal de lavagem de ativos com a edição da Lei 12.683/2012Silva, Débora Letícia Torres daCordeiro, Pedro Ivo Rodrigues Velloso-
15-Jun-202228-Fev-2021A importância do tom que vem do topo para o compliance na prevenção à lavagem de dinheiro : um estudo de caso sobre a experiência da Caixa Econômica FederalOliveira, Raquel Almeida da AnnunciaçãoVieira, Vânia-
30-Mai-2014Dez-2013Lavagem de dinheiro : análise descritiva dos sistemas de informação e o papel da comunicação organizacional (estudo de caso de duas instituições financeiras)Travassos, Patrícia AntunesLima, Samuel Pantoja-
14-Jul-20102010Lavagem de dinheiro : prováveis implicações da crise financeira mundial sobre o controle do fluxo de capitaisOrtegal, André Luiz CarneiroVaz, Alcides Costa-
5-Fev-201419-Dez-2013O controle do crime nas relações internacionais : o Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismoSidersky, Mariana BontempoTeixeira, Ulysses Tavares-
5-Out-202025-Jun-2018Resolução nº 1.530/17 do CFC : percepção dos alunos de Ciências Contábeis da UnB quanto a atuação do profissional contábil no combate à lavagem de dinheiroGomes, Ramiro NicolodiLopes, Fernanda Jaqueline-
13-Mai-201914-Nov-2018A teoria da cegueira deliberada no direito penal brasileiro : possibilidade de aplicação aos crimes de lavagem de dinheiro punidos a título de dolo eventualLisboa, Lorena RodriguesBello Filho, Ney de Barros-