Lavagem de dinheiro : prováveis implicações da crise financeira mundial sobre o controle do fluxo de capitais

Abstract

O trabalho monográfico que seguirá adiante tem o propósito de apresentar os efeitos da recente crise financeira internacional sobre o delito da lavagem de dinheiro. Por se tratar de um evento sem precedentes, com repercussões ainda inestimáveis, mas caracterizado pela escassez monetária ou déficit de liquidez, argumenta-se que os efeitos da crise se fazem sentir pelas políticas destinadas ao controle do fluxo de capital, estimulando os países a amenizarem o rigor que exercem sobre o círculo de ativos, a fim de restabelecerem o crédito e o curso normal do dinheiro. O raciocínio sustentado se inicia, no que se refere à lavagem de dinheiro, por seu conceito, suas origens históricas, as razões pelas quais ela se tornou um problema mundial, para depois tratar da organização e dos meios adotados pelos diversos países no combate a esse delito específico, destacando-se a atuação do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) e a importância de suas recomendações. Em seguida, o que seria a segunda premissa do raciocínio, abordam-se o conceito de ciclos econômicos, a origem do Crash de 2008 e as providências imediatamente implementadas pelos países para fazer face à crise. Ao final, um cotejo entre as duas partes precedentes demonstra que desequilíbrios financeiros mundiais repercutem diretamente na prática da lavagem de dinheiro, na medida em que eventual escassez monetária ou déficit de liquidez instigam os países, em um primeiro momento, a amenizarem o rigor do controle que exercem sobre o fluxo de ativos.